Noticias sobre la Ley de Transparencia Corporativa
La semana pasada, un juez federal en Texas detuvo la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) del Departamento del Tesoro.
Antecedentes: Promulgada en 2021, la CTA tiene como objetivo ayudar a prevenir y combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la corrupción y el fraude fiscal. La CTA establece un requisito de reporte de propiedad beneficiosa para corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y otras entidades similares formadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos. Bajo la CTA, los reportes de propiedad beneficiosa deben presentarse ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina dentro del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Antes de la sentencia, las pequeñas empresas que cumplieran ciertos criterios habrían tenido que presentar los reportes antes del 1 de enero de 2025 o arriesgarse a enfrentar multas y sanciones penales.
Ha habido numerosos desafíos a la CTA en todo el país, y el más reciente se escuchó la semana pasada en Texas, Texas Top Cop Shop, Inc., y otros contra Garland, y otros., No. 4:24-cv-00478 (E.D. Tex.). La orden del juez de Texas ha detenido la implementación de los requisitos de reporte de beneficiarios finales del CTA hasta la conclusión de los procedimientos legales. Tras esa orden, el Departamento de Justicia, en nombre del Departamento del Tesoro, presentó un Aviso de Apelación el 5 de diciembre de 2024.
Lo que esto significa para tu negocio:
Este alivio preliminar significa que hasta que concluyan los procedimientos, las compañías informantes NO están actualmente obligadas a presentar su información de propiedad beneficiaria ante FinCEN y NO están sujetas a responsabilidad si no lo hacen mientras la orden esté vigente. En una alerta en su sitio web, FinCEN añade que las compañías informantes pueden continuar presentando voluntariamente informes de propiedad beneficiaria.
Leer más:
Artículo de la Cámara de Comercio de EE. UU.: Lo que toda pequeña empresa necesita saber sobre la Ley de Transparencia Corporativa
Sitio web de Información de Propiedad Beneficiosa de FinCEN: https://fincen.gov/boi
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